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深圳南山警方对小牛资本涉案嫌疑人采取刑事强制措施

文章来源:admin 时间:2021-03-17

Mavericks Capital因涉嫌禁烟而被起诉,警察依法对嫌疑犯采取了刑事强制措施。

深圳南山公安微信账号于1月13日报道,特立资本集团有限公司(以下简称“特立资本集团”)涉嫌侵犯吸收公共存款罪。深圳南山警方于1月8日采取法律行动。MaverickCapital Group(“ Maverick Online”和“ Maverick Private Equity”平台)提起了立案调查。

在全面收集证据后,1月13日,深圳南山警方对涉及小牛资本案的犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。根据深圳南山警方的说法,在初步调查期间已收集了全部投资者数据。如果投资者需要单独举报,则可以在线,通过短信,邮件和电话举报。目前,此案正在进一步调查中。

小牛资本集团倒闭

根据官方网站,Mavericks Capital Group是一家综合性金融技术服务集团,成立于2012年,总部位于深圳。它有两个业务部门:财富管理和普惠金融。这些平台包括Mavericks Puhui,Mavericks Online,Mavericks New Wealth,Mavericks Investment等。TianyanchaAPP显示,Mavericks Capital Group的法定代表人和实际控制人是Peng Tie,他持有9 3. 6%的股份。

对于提交调查的Mavericks Online,Mavericks Capital Group官方网站上的信息显示,Mavericks Online于2013年6月正式启动,至今已有六年之久。该平台累计交易额1171亿元深圳小三侦查公司,累计注册数608万。在和解前夕,贷款余额为10 4. 20亿元。

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2020年5月9日,小牛在线发布了《关于平台在线贷款业务良性退出的公告》,声明该平台将从公告之日起停止发行任何新的报价并停止产生应计利息,并且将关闭贷方的开户,充值,投标等功能;同时,兑换被暂停。赎回计划经所有贷方公开投票批准后,将根据赎回计划开始赎回工作。 Mavericks Online在公告中还指出,在良性退出期间,平台股东和高管不会逃跑,失去联系或提取资金,并将与所有贷方一起前进和后退。

《每日商业新闻》报道,关于赎回的进展情况,Mavericks Online表示,自2020年5月9日宣布撤回善款以来,该平台已开始赎回工作的第十个阶段,自此以来的累计赎回工作已经开始。善款2. 38亿元。根据该平台公布良好退出时(2020年5月9日)的数据,当时其贷款余额为10 4. 20亿元。这意味着该平台退出已有半年多了,其兑换率仅为2. 28%。

案件调查涉及的另一个平台深圳南山警方对小牛资本涉案嫌疑人采取刑事强制措施,Maverick私募股权,也称为Maverick Investment。据报道,Mavericks Investment成立于2012年,并于2014年在中国基金会协会注册为私募股权基金经理。由于未能按要求进行两次或两次以上的产品更新或重大事件更新,因此先前被列为异常的机构。在2019年5月,小牛投资公司已经处于赎回危机中。在此之前,小牛新财富管理有限公司天津分公司已申请立案调查。

2020年7月24日,深圳证监局通知对深圳私募股权基金进行一线监管。通知主要提到三个方面:在私募股权基金销售中的公共促销,未指定对象的筹款以及对公众的误导和欺骗。典型问题。 Mavericks资本管理集团有限公司,Tongying Investment和China Gold Guorui基金下的许多私募股权基金都被任命。

“小牛”部门的幕后高手彭铁

根据《捷棉新闻》,彭铁是小牛资本集团的关键人物。公开资料显示,彭铁1976年出生于湖南省邵阳市的一个小村庄。他是家里六个兄弟姐妹中最小的一个。他毕业于邵阳师范学院,后来到湖南大学中山大学金融专业学习并毕业。他最著名的个人经历是担任香港上市公司Kaisa集团旗下的Kaisa金融投资有限公司总裁。

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