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深圳证监局破获擅自发行股票案涉案人员30余人被刑拘

文章来源:admin 时间:2021-03-12

前海深港合作区是深圳实施全面深化改革的重要战略平台。从今年年初开始,使用前海金融创新的名称来迷惑投资者从事违法证券业务已经成为一种新的违法动力。深圳市证监局在有效执行和执法联系的基础上深圳小三侦查公司,加大了对违法犯罪行为的打击力度。日前,深圳市证监局和深圳市经侦局起诉深圳市九洲源矿业投资有限公司(以下简称“九洲源”)和深圳市金基投资基金管理有限公司(以下简称“金洲源”)。 Jinji Investment”)涉嫌未经授权发行股票。 ,涉嫌违法行为深圳证监局破获擅自发行股票案涉案人员30余人被刑拘,例如以非法代理身份买卖未上市公司股票,采取现场打击行动和取证行动。深圳市证监局和深圳市经济调查局有70多人参加了这次行动。他们对前海,罗湖区和龙华区的三家涉案公司进行了统一镇压,成功摧毁了一个非法发行股票的专业犯罪团伙,并当场采取了控制措施。涉案人员30余人,犯罪嫌疑人4人,缴获了大量有关文件和证据。

2013年底深圳婚姻网 ,深圳证监局收到投资者的报告。金鸡投资打电话给投资者,并说九洲园公司将在加拿大多伦多证券交易所上市。金鸡投资代理九洲园公司向投资者出售原始股。原始股的价格较低。低,一旦公司成功上市,它将获得丰厚的利润。如果上市失败,九州资源将以高于投资者购买价的价格回购股票。

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在收到报告的线索后,深圳市证监局对九洲源和金鸡投资涉嫌未经授权公开发行股票进行了初步分析,然后针对这两家公司开展了外部业务调查。深圳证监局通过获取工商和银行信息,并对金鸡投资公司的办公室进行了暗访,基本上证实了九洲源通过金鸡投资公司促进和公开出售公司原始股的行为涉嫌非法发行。根据调查的结果,深圳市证监局将线索和相关证据材料移交给了深圳市经侦局。根据初步检查获得的信息,深圳市经济调查局于2014年3月正式对关联公司和涉嫌违法行为进行了调查。

随后,深圳市证监局与深圳市经济调查局保持密切联系,多次与线索沟通,并讨论了所涉公司的最新发展。 调查据发现,相关公司的实际控制人成立了一家子公司,并多次更换办公室以逃避攻击。为了防止更多的投资者被骗,减少社会危害,深圳市证监局和深圳市经侦局及时调整了整顿行动计划,决定迅速启动网络封闭行动。经审讯后,犯罪嫌疑人供认不讳,擅自发行股票。

前海深港合作区是国家全面深化改革和试点的重点地区。国家和深圳市政府都为在该地区注册的公司提供了各种优惠和鼓励政策。普通投资者通过各种媒体报道了解到国家对前海发展的重视,却没有深入了解前海的发展计划和政策优势。犯罪分子利用投资者的这种心理在前海虚假成立公司,并通过发行股票骗取资金。九洲源案是深圳市证监局调查的第一起涉嫌在前海注册的公司非法发行股票的案件。这也是新的《基金法》在证券监督管理委员会的监督下将私募股权基金纳入其中之后,深圳市证券监督管理机构调查的第一起案件。私募股权基金非法经营证券业务的案件。今后,深圳市证监局将继续关注前海地区违反证券法律法规的行为,加大打击力度,保障前海的健康发展。

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