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20年前他和他的华讯投资轰然倒下,涉案27亿!

文章来源:admin 时间:2021-03-09

记者|曹林华

编辑|林腾

引人入胜的20年的周翠夫不会想到他和他对ECCOM的投资在短短几天内就崩溃了。

2021年2月28日,深圳市龙岗公安局发布消息,龙岗警方最近突击搜查了大连华讯投资有限公司(简称华讯投资),并指控147名涉嫌欺诈和虚假广告的犯罪嫌疑人。采取了强制措施,并逮捕了包括董事长周翠夫在内的12位公司高管。

投资受害者分布在广东,江西,湖南,福建,安徽等十几个省,涉案金额高达27亿元。

龙岗公安局报告说,经过大量调查 取证工作深圳查人公司,龙岗警方有证据表明ECCOM涉嫌欺诈和虚假广告犯罪:该公司声称“有85名专业研究人员和26名研究人员国民顶级分析师,公司80%以上的员工都拥有高级技术职称。”实际上,该公司将近500名员工中的大多数都没有从事证券投资咨询的资格,而且只有少数具有初中文化。

谁是ECCOM投资公司?

Interface News 调查发现China Stock Finance是Huaxun Investment的子公司,成立于2000年11月。创始人和总经理是Chen Cao,之后,Chang Chuifu成为董事会主席。陈Ca后来成为周垂夫的重要搭档。后来成为周垂夫的妻子的李妮此时也在ECCOM工作。

除李妮外,还有至少三名与周翠夫同时在华讯工作的高管,也是大赢家。

将调查与数据进行比较后,周翠夫在早期经营了深圳赢家财富网络(简称“大赢家”)。其商业模式是承诺领导股票的运作以获取高回报作为诱饵20年前他和他的华讯投资轰然倒下,涉案27亿!,并以高价推广股票交易软件。

Interface News搜索了中国判决书网站,在很多情况下,大赢家的雇员被判犯有欺诈罪。但是老板周垂夫总是能够安全地逃脱。

在大批受伤人员聚集起来捍卫自己的权利并引起社会关注之后,周翠夫将大赢家的名字改为了中国股票金融公司,并继续经营。

令人惊讶的是,这笔27亿美元骗局背后的制造商已经进行了整整20年的深圳改造。

扣押的ECCOM投资。摄影曹林华强调了被捕前几天的危险

3月1日,《街面新闻》走访了深圳市福田区华讯办公室办公室财富大厦的29层和26层。

办公楼墙上的标牌显示,第29层是华讯投资,大赢家和深圳华讯网络技术有限公司的办公地点,第26层是华讯投资的办公地点。深圳分公司。在对数据进行比较之后,《捷绵新闻》发现这四家公司的高管基本上都是由一群人经营的。

《财富》杂志的一位负责人告诉《捷报》,该大楼的29层是周翠夫所拥有的财产,总面积超过1600平方米。 26楼是周翠夫租用的,“只有几百平方米。”捷绵新闻调查,周翠夫还在财富大厦附近的现代商务大楼中拥有几处房产。

《揭边新闻》看到这四家公司全部被龙岗公安局刑警大队封印,题词日期是2021年1月7日。

该29层物业的负责人告诉《捷报》,1月6日下午,华讯投资的一名人员被带走。“一百多名警察来了,只逮捕了人,但没有带走。办公用品。”

《街面新闻》发现的公开报道显示,周翠夫在1月4日被捕的头两天仍在谈论投资。

根据该报告,华讯证券董事长周垂夫认为,尽管2020年是非常神奇的一年,这将使世界上许多人感到悲伤和恐慌,但从投资角度来看,2020年可谓是牛市。在2021年,选择正确的投资方法并发现市场价值。

但是周翠夫此时可能已经意识到了风险。从2020年11月到2020年12月,周垂夫在ECCOM内部会议上多次强调ECCOM应该加强合规性和风险管理。

2020年12月29日,周垂夫甚至在华讯组织了一次小组研究。周翠夫要求,为了加强风险控制管理,加强制度实施,对员工施加严格的约束。逐项调查非法证券活动的存在,严格防止违反法律法规的行为。

最后,周翠夫带头,重点关注关键的监督领域,例如宣传和促销,销售材料的保留以及早期外部检查中发现的问题,评估业务原则的实施情况并提出改进要求确保整流率达到100%。

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