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小牛在线涉嫌非法吸收公众存款罪被南山警方立案侦查

文章来源:admin 时间:2021-03-16

1月13日,深圳市南山公安局发布公告,称小牛资本集团有限公司(简称:小牛资本)涉嫌非法吸收公共存款罪。深圳南山警方于1月8日对小牛资本集团提起法律诉讼。有限公司(“ Mavericks Online”和“ Mavericks Private Equity”平台)进行了调查。

通知显示,经过全面收集证据,深圳南山警方于2021年1月13日对小牛资本集团有限公司一案中的犯罪嫌疑人采取了刑事胁迫措施。通知还指出,深圳南山警方已在初步调查过程中收集并掌握了全部投资者数据。如果投资者需要单独举报,则可以在线,通过短信,邮件和电话举报,这相当于到公安机关亲自举报。

此案正在进一步调查中,公安机关将加大调查处理力度,充分维护人民的合法权益,并将有关情况及时通知公众。

值得注意的是小牛在线涉嫌非法吸收公众存款罪被南山警方立案侦查,在1月12日,小牛的在线公共帐户还发布了一份文件,向外界披露对贷款人关注的五个主要问题的答案。关于“小牛在线”的现状,小牛在线表示,自2020年5月9日宣布退役以来,该平台已开始第十期支付,自此以来累计支付2. 38亿元退休好。根据该平台宣布提款时(2020年5月9日)的数据,当时其贷款余额为10 4. 20亿元。这也意味着,由于该平台退出了半年多,其兑换率仅为2. 28%。

据了解,此案涉及的Maverick Online 调查曾经是广东省最大的P2P平台之一。它于2013年6月正式启动。该公司的实际控制人是Maverick Capital董事长Peng Tie。

根据媒体消息,2018年6月,Mavericks Online逾期未还,这导致许多投资者来追讨债务。 2020年5月9日,Mavericks Online宣布,该平台的在线借贷业务将以良性方式撤销。该平台将停止发布任何新的出价,并停止计算利息,并关闭贷方的帐户开设,充值和出价功能;同时,自公告之日起,赎回将被推迟。赎回计划经所有贷方公开投票批准后,将根据赎回计划开始赎回工作。小牛在线(Mavericks Online)承诺,在良性退出期间,平台股东和高管不会逃跑,失去联系或提取资金。随后,深圳南山公安局也针对这一事件发布公告,敦促小牛在线承担风险承担责任,所有借款人均按约定履行还款义务。 2020年6月,《南山公安》报道,发现小牛在线的一些员工利用自己的职位挪用了借款人的还款,但未能归还公司。犯罪嫌疑人阮某元因贪污罪被依法拘留。 2020年7月30日,小牛在线开始了第一阶段的赎回。该公司的公告显示,该平台已开始赎回的第十阶段,自良好退休以来累计赎回2. 38亿元。

调查申请的另一个平台“ Mavericks私募股权”也称为Mavericks Investment。 2014年,它在中国基金会协会(China Foundation Association)注册为私募股权基金经理,两者都是Maverick Capital旗下的平台。小牛(Mavericks)发布的稳定系列产品已参与了救赎风暴。根据数据,深圳证监局于2020年7月宣布,小牛投资公司从未指定对象募集资金,募集资金主要流向集团公司混合使用。 10月深圳靠谱私家侦探 ,中国基金会协会取消了小牛的私募股权基金经理的注册。

根据信息,除上述两个平台外,Maverick Capital旗下的其他平台也存在争议。小牛新财富还因涉嫌不滥用而在许多地方备案调查。小牛普惠公司目前涉及数十项劳资纠纷和其他纠纷,并被法院列为不诚实的企业。

根据该公司的官方网站信息,Mavericks Capital成立于2012年,总部位于深圳,其法定代表人是彭铁。它是一家综合性的金融技术服务集团。 Mavericks Capital拥有五个子公司,包括Mavericks New Fortune,Mavericks Online,Mavericks Puhui,Mavericks Investment和牛鼎丰科技。它在国内外开设了280多个分支机构,并在全国20多个省市开展业务。员工总数为10,000,为800万客户提供服务。另一方面,小牛在线于2013年6月正式上线。该网站由深圳市小牛在线互联网信息咨询有限公司运营,注册资本1. 3亿元,法定代表人彭刚,实际控制人。彭铁黄金协会的第一批注册会员。

根据该公司的数据深圳侦查公司,当前的Maverick Capital已成为执行者,并且该公司和Peng Tie受到了高消费的限制。

截至最新数据,小牛的在线交易金额已达到117 1. 74亿美元。该平台上的借款人总数为11 6. 71百万,贷款余额高达100 4. 20亿。逾期金额为0。

潇湘晨报记者姚芳媛

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