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深圳通报汇联汇理财平台涉嫌非吸案件进展情况

文章来源:admin 时间:2021-03-16

最近,深圳市公安局南山分局再次将涉嫌不吸收案件的进展情况通知惠联汇理财平台。 2020年12月7日,汇联会平台的实际控制人郑某静,公司高管郭某教,王,李,胡等五人被刑事拘留强制措施。 2021年1月13日,深圳南山区检察院批准了逮捕。

该报告指出,警方正在全面收集证据并理清资金流向,并加大了追回涉案资金和资产的力度。

惠联汇财富管理有限公司(又称汇财富管理公司)于2019年10月宣布退出,当时平台上的贷方数量约为8,000,而未偿还的本金约为7.约7亿。

去年12月3日,汇联汇的财富管理平台因无法在深圳南山区的P2P在线贷款风险应对团队的监督下履行清算的诺言而被警方调查。

2020年12月8日,汇联会财富管理平台的母公司香港汇联金融服务控股有限公司(代码:0803 0))发布公告,声明公司董事长,首席执行官和首席执行官。执行董事郑维京,执行董事郭Chan娇和三名员工于2020年12月7日因涉嫌非法吸收公共存款被深圳市公安局南山分局拘留。

与其他Bailei P2P平台的一个显着区别是,惠灵金融平台已从碧桂园深深烙印,从贷方到目标资金使用的平台展示。

碧桂园的融资平台?

惠连汇被誉为中国第一个房地产产业链金融服务平台,提供从开发商购置土地和建筑到房屋销售以及随后的社区服务等全方位的产品。碧桂园是其重要的合作伙伴之一,而汇联汇作为碧桂园的多个房地产项目的合作伙伴深圳通报汇联汇理财平台涉嫌非吸案件进展情况 ,为其提供了资金来源。

以前,一篇题为《惠连汇金融为碧桂园打造人工集资宝》的文章介绍了碧桂园与惠连汇金融之间的合作。这种模式的核心是汇联金融服务,通过与碧桂园建立项目公司向碧桂园提供资金。

通过企业搜索来查看汇联金融的子公司汇联投资服务(深圳)有限公司,您会发现与碧桂园的合资企业很多,例如深圳碧桂园融信37号投资管理公司。合伙企业,深圳碧桂园融信第36号投资管理合伙企业(有限合伙)等。在股权渗透之后,可以看出汇联与碧桂园的合资企业最终投资了碧桂园当地公司。

惠连汇财富管理一直以碧桂园为股东的大旗,以吸引投资方贷款。

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汇联汇财富管理平台的资本端来自碧桂园的员工,他们的家庭成员和购房者。

在惠联金融发生赎回危机后,碧桂园发布公告说:首先,营销中心使用的金融产品与这一良性出口没有直接关系;其次,为了避免客户的疑问并影响项目的销售,要求所有项目立即停止与汇联的所有金融产品(包括资金和筹款)合作。

(王代之家的补充:值得注意的是,根据警方发布的最新报告,警方将遵循检察官办公室的调查建议,对房地产公司与房地产公司之间的合作进行全面审查。 “汇联汇财富管理”平台公司调查在全面收集证据后,将依法对有关犯罪负责人进行法律责任追究。)

自建的P2P平台必优代

碧桂园以“三线之王”为题,以黑马的姿态闯入房地产行业。从一个区域开发商开始,它迅速成为了全国各地项目的第一线。高周转率模型是碧桂园快速发展的法宝之一深圳侦查公司,它需要源源不断的资本投入。

除了依靠汇联汇进行财务管理外,碧桂园还建立了自己的P2P平台,即友友平台。碧友贷的经营公司是华辉金融信息技术(北京)有限公司(简称华辉金融)。该公司的检查显示,共有三名股东深圳正规私家侦探公司 ,分别是佛山市顺德区华友企业管理有限公司,碧桂园智能物业服务集团有限公司,上海澳艺投资管理中心(有限合伙)。

去年,中国银行业和保险监督管理委员会宣布国内P2P已被清除。 2020年12月16日,Biyoudai发布公告,声明Biyoudai平台的所有贷款项目均已完成,余额为零,并且贷方的本金和利息资金已全部收回。

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